Transparencia y Cumplimiento
Consulte la información legal, el estatus normativo y los canales oficiales de atención especializada de Modelo Arima conforme a la legislación mexicana.
Cumplimiento Normativo
Modelo Arima opera bajo rigurosos estándares de supervisión y control interno para garantizar la seguridad jurídica de cada operación financiera.
Razón Social
Prevención PLD
Protección de Datos
Modelo Arima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
Sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de lavado de dinero.
Garantizamos el tratamiento confidencial de su información y el ejercicio de sus derechos ARCO bajo la ley federal.
Atención y Supervisión
Establecemos mecanismos claros y eficientes para resolver cualquier aclaración, garantizando una comunicación institucional transparente con nuestros clientes y las autoridades financieras correspondientes.
Unidad Especializada (UNE)
Autoridades Financieras
Nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios está disponible para recibir consultas, reclamaciones o solicitudes de aclaración relacionadas con nuestros servicios financieros.
Como SOFOM E.N.R., Modelo Arima está registrada ante el SIPRES de la CONDUSEF, garantizando nuestra existencia legal y operación regulada.
Para consultas adicionales sobre instituciones financieras, puede contactar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Contacto oficial: une@modeloarima.com. Dirección física en Ciudad de México. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Consultas Frecuentes
¿Qué es una SOFOM E.N.R.?
¿Cómo protegen mis datos?
Es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, autorizada por la ley mexicana para otorgar crédito sin captar recursos del público.
Implementamos medidas de seguridad administrativas y técnicas estrictas, alineadas con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
¿Quién supervisa la operación?
¿Qué requisitos solicitan?
La CNBV supervisa activamente en materia de prevención de lavado de dinero, mientras que la CONDUSEF regula la transparencia de nuestros productos.
Evaluamos la viabilidad financiera y técnica de cada proyecto mediante un análisis estructurado, requiriendo documentación legal e historial corporativo sólido.